Por Elisângela Costa em 20/09/2024 10:42:18
Uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco revelou que a advogada Dayanne Bezerra Santos, de 35 anos, irmã mais nova da influenciadora Deolane Bezerra, tentou sacar R$ 2 milhões em espécie para comprar um imóvel à vista em São Paulo. As informações são do Diário de Pernambuco.
A solicitação do saque despertou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão vinculado ao Banco Central responsável por investigar possíveis crimes financeiros, que emitiu um alerta espontâneo à Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) da Polícia Civil no dia 24 de novembro de 2023.
O alerta, acessado pelo Diário de Pernambuco, indicava que a movimentação financeira era suspeita e “incompatível” com a renda declarada de Dayanne, que é de R$ 21,4 mil, segundo o documento.
Esse relatório faz parte do inquérito da Operação Integration, deflagrada recentemente e que resultou na expedição de mandados de prisão preventiva contra Deolane, sua mãe, Solange Bezerra, e outros 18 envolvidos. Dayanne, contudo, não está entre os investigados.
A operação da Polícia Civil investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro através de jogos de azar e apostas esportivas, e conseguiu bloquear judicialmente cerca de R$ 2,27 bilhões, envolvendo 53 alvos, entre empresas e pessoas físicas.
O saque sob investigação
Dayanne informou ao banco que usaria o dinheiro para comprar um imóvel de Deric Elias Costa Silva, de 20 anos, irmão do influenciador Nino Abravanel, de 18, que teria solicitado o pagamento em espécie.
Entretanto, verificações revelaram que o imóvel não estava registrado em nome de Deric. “Em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24 de novembro de 2023, às 14:05h, não consta nenhum imóvel no Estado de SP em nome do CPF fornecido por Dayanne, que foi informado à gerência do banco para o provisionamento do saque”, aponta o documento.
Na época, Deric já enfrentava processos na Justiça paulista, segundo a Polícia Civil de Pernambuco. Em 2023, ele e seu irmão Nino foram presos em São Paulo, acusados de matar um pedreiro a tiros, em retaliação pela morte do avô deles.
O Coaf também destacou que Dayanne tem participação em várias empresas: Bezerra Comércio de Artigos em Geral Ltda (50%), DSDD Cobranças e Informações Cadastrais Ltda (25%), Bezerra Produções Artísticas Ltda (10%) e Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda (1%).
A conta bancária analisada registrou crédito de R$ 6.155.188,24 entre 1º de abril e 30 de setembro de 2023, dos quais 93% foram transferências via Pix, conforme o relatório. Os débitos somaram R$ 6.125.108,96, sendo 50% aplicados em investimentos e 36% movimentados via Pix.
O relatório observou que “não foi possível comprovar que a origem dos recursos creditados esteja relacionada às atividades comerciais, já que a maioria dos valores recebidos veio de empresas de meios de pagamento, onde não é possível identificar o remetente real desses fundos”.
O suposto contrato de compra e venda do imóvel não foi apresentado ao banco, segundo a investigação. O saque de R$ 2 milhões foi bloqueado pela instituição financeira, que também optou por encerrar as contas de Dayanne e seus familiares.
Deolane e Solange, que estão presas desde o dia 4 de setembro em Pernambuco, negam qualquer envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro.
Fonte: Leo Dias
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